Juristischer Werdegang
Seit 2000 beim Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) zugelassen, Band 71, Blatt 132. Mehr als 25 Jahre ununterbrochene Praxis im öffentlichen und privaten Recht: Gesellschaftsrecht, Investitionsberatung, Migrationsrecht und Zivilprozesse.
Öffentlicher Dienst
Bevor er sich ausschließlich der Beratung von Investoren widmete, war er Direktor für Analyse bei der Finanzermittlungseinheit der Republik Argentinien (UIF), verantwortlich für Verdachtsmeldungen und das Management von Risikomatrizen zur Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie Unterstaatssekretär für Sicherheit der Regierung der Stadt Buenos Aires (Zeitraum 2016–2023), zuständig für Sicherheitsplanung, Polizeikoordination, Aufsicht über strafrechtliche Ermittlungen und Systeme zur Kriminalitätskartierung.
Diese Erfahrung im öffentlichen Sektor prägt die Aufmerksamkeit der Plattform für Hintergrundprüfungen, Due Diligence und die institutionelle Seite jedes Antrags.
Seine Rolle bei CBI.Lawyer
Er verantwortet die redaktionelle Linie der Plattform: Jedes Programmprofil verweist auf eine offizielle Quelle, und veröffentlichte Rechtsrahmen werden von unbestätigter Umsetzung getrennt. Argentinische Angelegenheiten betreut Falivene & Asociados; Fragen ausländischen Rechts werden mit entsprechend qualifizierten Fachleuten vor Ort koordiniert.
Unabhängigkeit
Er handelt ausschließlich für den Mandanten. Er vertritt weder Finanzinstitute noch Investmentplattformen oder Fondsmanager – ein Grundsatz, der die berufliche Unabhängigkeit, die volle Loyalität gegenüber dem Mandanten und die Freiheit von Interessenkonflikten wahrt. CBI.Lawyer hat keine Verbindung zu Behörden.
Ein interdisziplinäres Team
Falivene & Asociados arbeitet mit einem Netzwerk aus Wirtschaftsprüfern, Finanzberatern, Gutachtern, Notaren, öffentlich bestellten Übersetzern und technischen Fachleuten. In der Investitionsmigration bedeutet das: Nachweise zur Mittelherkunft, Rekonstruktion von Vermögensbewegungen und ordnungsgemäß übersetzte Unterlagen.
Mehrsprachige Praxis
Die Kanzlei arbeitet in acht Sprachen mit einem mehrstufigen Ansatz: professionelle Dolmetscher für persönliche Treffen, öffentlich bestellte Übersetzer für amtliche Dokumente und KI-gestützte Kommunikation für E-Mails und Nachrichten. Chinesischsprachige Mandanten werden über WeChat (AFLAWYER) oder per Videoanruf nach Vereinbarung betreut.
Für die Investitionsmigration relevante Tätigkeitsbereiche
- Aufenthalt und Staatsbürgerschaft im Zusammenhang mit Investitionsprojekten
- Internationale Investitionen
- Verträge und Handelsgesellschaften
- Vermögensschutz
- Kapitalmärkte und Kryptowerte
Relevant für Herkunft und Nachverfolgbarkeit der Mittel.