Профессиональный путь
Член Коллегии адвокатов Федеральной столицы (CPACF), том 71, лист 132, с 2000 года. Более 25 лет непрерывной практики в публичном и частном праве: корпоративное право, инвестиционный консалтинг, миграция и гражданские споры.
Государственная служба
До того как полностью посвятить себя консультированию инвесторов, он занимал должность директора по анализу в Подразделении финансовой разведки Аргентинской Республики (UIF), отвечая за сообщения о подозрительных операциях и управление матрицами рисков для выявления отмывания денег и финансирования терроризма, а также должность заместителя министра безопасности Правительства г. Буэнос-Айреса (период 2016–2023), курируя планирование безопасности, координацию полиции, надзор за уголовными расследованиями и системы картирования преступности.
Этот опыт государственной службы определяет внимание платформы к биографическим проверкам, проверке благонадёжности и институциональной стороне каждого заявления.
Его роль в CBI.Lawyer
Он определяет редакционную политику платформы: каждый профиль программы ссылается на официальный источник, а опубликованная правовая база отделяется от неподтверждённого применения. Аргентинские вопросы ведёт Falivene & Asociados; вопросы иностранного права координируются с квалифицированными местными специалистами.
Независимость
Он действует исключительно в интересах клиента. Он не представляет финансовые организации, инвестиционные платформы или управляющих фондами — такая политика сохраняет профессиональную независимость, полную лояльность клиенту и отсутствие конфликта интересов. CBI.Lawyer не связан с государственными органами.
Междисциплинарная команда
Falivene & Asociados работает с сетью дипломированных бухгалтеров, финансовых консультантов, оценщиков, нотариусов, присяжных переводчиков и технических специалистов. Для инвестиционной миграции это означает доказательства происхождения средств, реконструкцию движения активов и надлежаще переведённые документы.
Многоязычная практика
Фирма работает на восьми языках по многоуровневой схеме: профессиональные устные переводчики на личных встречах, присяжные переводчики для официальных документов и коммуникация с помощью ИИ для email и мессенджеров. Китаеязычные клиенты обслуживаются через WeChat (AFLAWYER) или по видеосвязи по предварительной договорённости.
Практики, связанные с инвестиционной миграцией
- ВНЖ и гражданство, связанные с инвестиционными проектами
- Международные инвестиции
- Договоры и коммерческие общества
- Защита активов
- Рынки капитала и криптоактивы
Важно для происхождения и прослеживаемости средств.