Formação jurídica
Inscrito no Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Tomo 71, Folio 132, desde 2000. Mais de 25 anos de prática contínua em direito público e privado, abrangendo direito societário, assessoria em investimentos, imigração e contencioso civil.
Serviço público
Antes de se dedicar exclusivamente à assessoria a investidores, atuou como Diretor de Análise na Unidade de Informação Financeira da República Argentina (UIF), responsável pelos relatórios de operações suspeitas e pela gestão de matrizes de risco para a detecção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e como Subsecretário de Segurança no Governo da Cidade de Buenos Aires (período 2016–2023), encarregado do planejamento de segurança, da coordenação policial, do controle da investigação criminal e dos sistemas de mapeamento do crime.
Essa experiência no setor público orienta a atenção da plataforma às verificações de antecedentes, à due diligence e à dimensão institucional de cada pedido.
Sua função no CBI.Lawyer
Ele dirige a linha editorial da plataforma: cada perfil de programa remete a uma fonte oficial, e os marcos publicados são mantidos separados da implementação não confirmada. As questões argentinas são atendidas pela Falivene & Asociados; as questões de direito estrangeiro são coordenadas com profissionais locais devidamente habilitados.
Independência
Atua exclusivamente para o cliente. Não representa entidades financeiras, plataformas de investimento nem gestoras de fundos — uma política que preserva a independência profissional, a lealdade integral ao cliente e a ausência de conflitos de interesse. O CBI.Lawyer não tem vínculo governamental.
Uma equipe interdisciplinar
A Falivene & Asociados trabalha com uma rede de contadores, consultores financeiros, avaliadores, tabeliães, tradutores públicos juramentados e especialistas técnicos. Na migração por investimento, isso significa comprovação da origem dos recursos, reconstrução de movimentações patrimoniais e documentação devidamente traduzida.
Prática multilíngue
O escritório atua em oito idiomas com uma abordagem em camadas: intérpretes profissionais para reuniões presenciais, tradutores públicos juramentados para documentos oficiais e comunicação assistida por IA para e-mails e mensagens. Clientes de língua chinesa são atendidos via WeChat (AFLAWYER) ou por videochamada, com agendamento prévio.
Áreas de atuação relevantes para a migração por investimento
- Residência e cidadania vinculadas a projetos de investimento
- Investimentos internacionais
- Contratos e sociedades comerciais
- Proteção patrimonial
- Mercado de capitais e criptoativos
Relevante para a origem e a rastreabilidade dos recursos.