Parcours juridique
Inscrit au Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Tome 71, Folio 132, depuis 2000. Plus de 25 ans de pratique continue en droit public et privé : droit des sociétés, conseil en investissement, immigration et contentieux civil.
Service public
Avant de se consacrer exclusivement au conseil aux investisseurs, il a été directeur de l’analyse à la Cellule de renseignement financier de la République argentine (UIF), responsable des déclarations d’opérations suspectes et de la gestion des matrices de risque pour la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que sous-secrétaire à la Sécurité du Gouvernement de la Ville de Buenos Aires (période 2016–2023), chargé de la planification de la sécurité, de la coordination policière, du contrôle des enquêtes pénales et des systèmes de cartographie de la criminalité.
Cette expérience du secteur public nourrit l’attention que porte la plateforme aux vérifications d’antécédents, à la due diligence et à la dimension institutionnelle de chaque demande.
Son rôle chez CBI.Lawyer
Il dirige la ligne éditoriale de la plateforme : chaque fiche programme renvoie à une source officielle, et les cadres publiés sont distingués de la mise en œuvre non confirmée. Les dossiers argentins sont traités par Falivene & Asociados ; les questions de droit étranger sont coordonnées avec des professionnels locaux dûment habilités.
Indépendance
Il agit exclusivement pour le client. Il ne représente ni établissements financiers, ni plateformes d’investissement, ni gestionnaires de fonds — une politique qui préserve l’indépendance professionnelle, la loyauté totale envers le client et l’absence de conflit d’intérêts. CBI.Lawyer n’a aucun lien gouvernemental.
Une équipe pluridisciplinaire
Falivene & Asociados travaille avec un réseau d’experts-comptables, de conseillers financiers, d’évaluateurs, de notaires, de traducteurs publics assermentés et de spécialistes techniques. En migration par investissement, cela signifie preuve de l’origine des fonds, reconstitution des mouvements patrimoniaux et documents correctement traduits.
Une pratique multilingue
Le cabinet travaille en huit langues selon une approche à plusieurs niveaux : interprètes professionnels pour les rendez-vous en personne, traducteurs publics assermentés pour les documents officiels et communication assistée par l’IA pour les e-mails et messages. Les clients sinophones sont accompagnés via WeChat (AFLAWYER) ou en visioconférence, sur rendez-vous.
Domaines d’intervention liés à la migration par investissement
- Résidence et citoyenneté liées à des projets d’investissement
- Investissements internationaux
- Contrats et sociétés commerciales
- Protection du patrimoine
- Marchés de capitaux et crypto-actifs
Pertinent pour l’origine et la traçabilité des fonds.