Formazione giuridica
Iscritto al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Tomo 71, Folio 132, dal 2000. Oltre 25 anni di pratica continuativa nel diritto pubblico e privato: diritto societario, consulenza sugli investimenti, immigrazione e contenzioso civile.
Servizio pubblico
Prima di dedicarsi esclusivamente alla consulenza agli investitori, è stato Direttore dell’Analisi presso l’Unità di Informazione Finanziaria della Repubblica Argentina (UIF), con responsabilità sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulla gestione delle matrici di rischio per l’individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e Sottosegretario alla Sicurezza del Governo della Città di Buenos Aires (periodo 2016–2023), occupandosi di pianificazione della sicurezza, coordinamento delle forze di polizia, controllo delle indagini penali e sistemi di mappatura della criminalità.
Questa esperienza nel settore pubblico orienta l’attenzione della piattaforma ai controlli dei precedenti, alla due diligence e alla dimensione istituzionale di ogni domanda.
Il suo ruolo in CBI.Lawyer
Dirige la linea editoriale della piattaforma: ogni scheda di programma rimanda a una fonte ufficiale, e i quadri pubblicati sono tenuti distinti dall’attuazione non confermata. Le questioni argentine sono seguite da Falivene & Asociados; quelle di diritto straniero sono coordinate con professionisti locali adeguatamente abilitati.
Indipendenza
Agisce esclusivamente per il cliente. Non rappresenta enti finanziari, piattaforme di investimento né gestori di fondi — una scelta che preserva l’indipendenza professionale, la piena lealtà verso il cliente e l’assenza di conflitti di interesse. CBI.Lawyer non ha alcun legame governativo.
Un team interdisciplinare
Falivene & Asociados lavora con una rete di commercialisti, consulenti finanziari, periti, notai, traduttori pubblici giurati e specialisti tecnici. Nella migrazione da investimento ciò significa prova dell’origine dei fondi, ricostruzione dei movimenti patrimoniali e documentazione correttamente tradotta.
Pratica multilingue
Lo studio opera in otto lingue con un approccio su più livelli: interpreti professionisti per gli incontri di persona, traduttori pubblici giurati per i documenti ufficiali e comunicazione assistita dall’IA per e-mail e messaggi. I clienti di lingua cinese sono seguiti tramite WeChat (AFLAWYER) o videochiamata, su appuntamento.
Aree di attività rilevanti per la migrazione da investimento
- Residenza e cittadinanza legate a progetti di investimento
- Investimenti internazionali
- Contratti e società commerciali
- Protezione patrimoniale
- Mercati dei capitali e cripto-attività
Rilevante per l’origine e la tracciabilità dei fondi.